SUOMEN FASILITAATTORIT RY                                                                       PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2009                                                                 8.1.2009

AIKA:                                     8. tammikuuta 2009
kello 17.00 – 17.30

PAIKKA:                                Konseptikehitys Kuule Oy
Simonkatu 12 B 15
00100 Helsinki

KOOLLEKUTSUJA:             Jan-Erik Tarpila

LÄSNÄ:                                  Mirjami Sipponen-Damonte
Leni Grűnbaum
Teija Heroja
Heli Vähätiitto
Kaisu Tuominen
Mikko Syrjänen
Jaana Laukkarinen
Anne Leppänen
Anna Savileppä
Anne Hänninen
Jarmo Manner
Maritta Sarenti
Pepe Nummi
Erika Lindholm
Jan-Erik Tarpila

1 §         Kokouksen avaus

            Jan-Erik Tarpila avasi kokouksen

2 §         Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan-Erik Tarpila, sihteeriksi Mirjami Sipponen-Damonte, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pepe Nummi sekä Jarmo Manner

3 §         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenille lähetetyllä sähköpostilla sekä kokouskutsulla Suomen Fasilitaattoreiden kotisivuilla 8. joulukuuta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §         Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 §         Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Jan-Erik Tarpila esitteli vuosikertomuksen ja esitti tilinpäätöksen.

Yhdistyksen kulut liittyivät tilaisuuksien järjestelykuluihin, puhujalahjoihin, verkkopalveluiden ylläpitoon ja viranomaismaksuihin.

Kulunut vuosi oli 112,15 € tappiollinen.

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

6 §         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7 §         Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin. Päätettiin, että yhdistyksen tilaisuuksissa vastaanotetaan lahjoituksia. Lahjoituksilla katetaan tilaisuuksista aiheutuneita kuluja.

Jäsenmaksuksuja tai liittymismaksuja ei peritä vastaisuudessakaan, eli jäsenmaksuksi vahvistettiin nykyinen 0 euroa ja liittymismaksuksi 0 euroa.

8 §         Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin:
Jan-Erik Tarpila

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin:

Leni Grűnbaum,
Mirjami Sipponen-Damonte ja
Teija Heroja.

Uudestivalituksi tulivat:

Pepe Nummi,
Jarmo Manner,
Anne Hänninen,
Anna Savileppä,
Maritta Sarenti ja
Marcus Bondsdorf.

Hallitustehtävistä luopui:

Anne Leppänen

9 §         Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Timo Raivio ja varamieheksi Sanna Kähkönen.

10 §     Muut asiat

Ei muita asioita.

11 §     Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jan-Erik Tarpila päätti kokouksen.